Hvitvasking innebærer i praksis at man forsøker å gjøre illegale penger lovlige via ulike transaksjoner for å på den måten kunne rapportere pengene åpent. Eksempelvis kan pengene komme fra tyveri, ran, skattejuks, narkotikakriminalitet, menneksesmugling eller våpenhandel.
Et ledd i å sette en stopper for hvitvasking av penger i Europa er et EU-direktiv som ble tatt inn i de svenske lovene i mars 2009.
For at vi som institutt skal kunne motarbeide hvitvasking av penger kan vi komme til å stille spørsmål til deg uansett om du er en ny eller eksisterende kunde som vil ha et nytt produkt, en ny tjeneste eller vil sette inn et større beløp. Selvsagt gjelder dette for alle verdipapirselskaper og banker, både i Norge og i Sverige.
